Dünyanın en büyük bankası dolandırıldı
Dünyanın en büyük bankası büyük bir dolandırıcılığa maruz kaldı
ABD merkezli iş insanı Charlie Javice, JPMorgan Chase’e karşı gerçekleştirdiği 175 milyon dolarlık dolandırıcılık anlaşmasıyla suçlu bulundu. Mahkeme kararı, New York’ta bir zamanlar umut vadeden bir girişimin nasıl alev aldığı konusundaki uzun süren ifadelerin ardından geldi. 2016 yılında Javice tarafından kurulan Frank adlı girişim, kullanıcıların üniversite mali yardım başvurularını kolaylaştırmayı hedefliyordu.
JPMorgan, 32 yaşındaki Javice’i, sadece 300’e yakın gerçek müşterisi olmasına rağmen 4 milyondan fazla müşterisi olduğu iddia edilen bir şirket için 175 milyon dolar ödeyerek bankayı aldattığı suçlamasıyla karşı karşıya bıraktı.
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
ABD’nin en büyük bankası, varlıklar bazında Javice’e karşı bir dava açtı sonunda. Javice’in, sahte müşteri listeleri oluşturmak için bir veri bilimcisini işe aldığına dair e-postalar ortaya çıktı. Bunun ardından Adalet Bakanlığı, Javice’e Nisan 2023’te telgraf ve banka dolandırıcılığı gibi dört ağır suçlamayla dava açtı ve onu tutukladı. Javice, 3 Nisan’da Newark Havalimanı’nda gözaltına alındı ve kefaletle serbest bırakıldı.
Javice suçsuz olduğunu iddia etse de, dava sürecinde masum olduğunu savundu; avukatları ise JPMorgan’ı, Frank’in satın alma sürecini hızlandırmak için diğer talepler ortaya çıkmadan acele etmekle suçladı. Ceza duruşması Ağustos ayında gerçekleşecek.
